הצעת חוק איסור הלבנת הון (תיקון - מתן סמכות פיקוח לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור על נותני שירותים פיננסיים)
אמל״קהצעה להעניק לרשות איסור הלבנת הון ומימון טרור סמכויות פיקוח על נותני שירותים פיננסיים, עם הפרדה מבנית בין אגף הפיקוח לאגף המודיעיני.
מה ההצעה?
ההצעה משנה את חוק איסור הלבנת הון (2000) וחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדרים (2016), כדי להעניק לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור סמכויות פיקוח מקבילות לאלו של המפקח הקיים על נותני שירותים פיננסיים. ההצעה קובעת כי הממונה של הרשות יהיה משפטן או כלכלן בעל ניסיון של שבע שנים לפחות, ויהיה כפוף ישירות לראש הרשות. בנוסף, ההצעה מסדירה הפרדה מבנית בין מאגר המידע המודיעיני של הרשות לבין אגף הפיקוח, כך שגישה למידע תהיה רק בהתאם להוראות חוק. ההצעה גם מתקנת הוראות בנוגע להרכב ועדות עיצומים וקובעת עקרונות לשיתוף פעולה ותיאום בין המפקחים השונים.
תקציר זה נוצר אוטומטית (בינה מלאכותית) מנוסח ההצעה ודברי ההסבר הרשמיים, וייתכנו בו אי־דיוקים - הנוסח המלא הוא המחייב.